Архив за день 1 Июнь, 2015

Коррупция — она и такая:

Следствие подозревает гендиректора ООО «ГУРТ» Анатолия Клубаня в отмывании полученных от «Гознака» 3,5 миллиардов рублей. Если это так, то государство недополучило более полумиллиарда рублей.

АН «Хакасия-Информ»:
Гендиректор ООО «ГУРТ» Анатолий Клубань (его компания выпускает заготовки монет для ФГУП «Гознак») заподозрен в неуплате 686 миллионов рублей налогов, сообщает газета «КоммерсантЪ».

По существующей информации, сотрудники следствия недавно провели широкомасштабные обыски в «ГУРТ» и у ее контрагентов. Также сообщается, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.

Весной прошлого года сотрудники налоговой службы при проверке «ГУРТ» установили, что с 2009 года по 2011 год Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 миллиона рублей: по данным инспекции, предприниматель «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак».

В результате на предприятие был наложен штраф в размере 59 миллионов рублей и пени на общую сумму 212,7 миллиона рублей. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.

По версии следствия, компания «ГУРТ» из 4,1 миллиарда рублей перевела и впоследствии обналичила 3,5 миллиарда рублей. А прибыль компании по договору комиссии якобы составила от 1,5% до 5% от этой суммы. Как сообщает издание, сотрудники налоговой уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.

Формальное обвинение, впрочем, Клубаню пока не предъявлено.

Берёшь грант — отрабатывай:

26 мая 2015 года Черногорским городским судом вынесен приговор в отношении директора ООО «Инкотекс» Александра Парахина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

АН «Хакасия-Информ»:
Следствием и судом установлено, что Парахин совершил хищение гранта Министерства экономики Республики Хакасия суммой 300 тысяч рублей. Грант он получил в декабре 2013 года, однако прямому назначению его не использовал, а воспользовался денежными средствами на личные цели.

В суде подсудимый полностью признал себя виновным, уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения.

В итоге, суд назначил Парахину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

С Парахин в пользу Министерства экономики Республики Хакасия будет взыскан ущерб, нанесенный им республике — 290 тысяч рублей.

Но он не одинок в своем заблуждении, что грант — это деньги, которые государство раздает просто так: некоторое время назад мы описывали такое же дело: в 2013 году некто Мицкевич выиграл государственный грант на создание своей компании, но вместо основания компании, он растратил деньги на собственные цели — что и стало причиной заведения уголовного дела.

Глава Минстроя Хакасии Сергей Новиков арестован:

Прокуратура Хакасия поддержала ходатайство следственного комитета о заключении под стражу министра строительства и ЖКХ Республики Хакасия Сергея Новикова. Его обвиняют в совершении преступления «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

АН «Хакасия-Информ»:
29 мая 2015 г. Абаканским городским судом в отношении Новикова С.Н. избрана мера пресечения в виде ареста.

Новиков обвиняется в хищении более 48 млн. рублей путем составления фиктивных договоров с «фирмами-однодневками» на поставку угля по завышенной стоимости. По версии следствия, в этом ему помогали бывший директор ГУП РХ «Хакресводоканал» Олег Базиев, бывший первый заместитель Главы Республики Хакасия Александр Голышев и другие лица.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении участников этой же организованной группы по выявленному в ходе следствия дополнительному эпизоду вывода денежных средств из государственного предприятия ГУП РХ «Хакресводоканал». Согласно материалам этого дела, с июня по декабрь 2011 года директор Базиев О.Ю. составил фиктивные договоры с ООО «СиБУС», учредителем которого является Голышев А.П., в результате чего в ООО «СиБУС» были искусственно переведены работники «Хаксресводоканала». В результате на счета «фирм-однодневок» были переведено более 237 млн. руб., а это уже — особо крупный размер.

Таким образом, только по известным фактам, указанной организованной группой совершены хищения на общую сумму более 388 млн. рублей, вместо 48 миллионов, о которых было известно раньше.

В ходе расследования продолжают устанавливаться фактические обстоятельства преступлений и другие эпизоды осуществления преступной деятельности организованной группы.